建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些

1、协调配合原则是建立反洗钱协调机制的指导原则。

2、全面性原则、审慎性原则、有效性原则、相对独立性原则。根据查询不挂科试题，建立反洗钱内部控制机制的基本原则是（）。A．全面性原则；B．审慎性原则；C．有效性原则；D．相对独立性原则。答案是A，B，C，D。

3、反洗钱内部控制制度其内容包括，金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。

金融机构反洗钱规定

《反洗钱法》第三章金融机构反洗钱义务 第十五条　金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

法律分析：金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。

预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法；其他法律另有规定的，适用其规定。

金融机构应当履行哪些反洗钱义务

1、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

2、关于金融机构反洗钱义务包括，相关内容如下：金融机构反洗钱义务的核心是建立和实施全面的反洗钱制度体系，具体包括客户识别、交易监测、报告和记录保留等方面的要求。以下将从五个方面详细阐述。

3、根据《反洗钱法》，金融机构应履行的反洗钱主要义务如下：应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。应当按照规定建立客户身份识别制度。