金融机构客户身份识别及交易资料管理办法,金融机构客户身份识别包含哪些内容

金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法 1、第一章　总则第一条　为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》...

admin 38 0 2024-06-02